Dash y BlockchainIntel se asocian para proporcionar informes de cumplimiento para intercambios


BlockchainIntel se ha asociado con Dash para ayudar en el cumplimiento de la normativa para intercambios y otras empresas, aumentando las perspectivas de integración de Dash.

BlockchainIntel, proveedor de soluciones de monitoreo de transacciones para blockchains, analiza las transacciones de criptomonedas y las clasifica y las califica según la evidencia de una posible actividad nefasta, brindando a las empresas una idea más clara de si ciertos fondos se han utilizado o no de una manera que no cumple con las regulaciones. . Según Karen Hsu, CEO de BlockchainIntel, asociarse con Dash ayudará a las empresas a sentirse más cómodas al apoyar a Dash en sus plataformas:

"Estamos entusiasmados de trabajar con Dash, intercambios y compañías que comercian o procesan pagos en monedas digitales para ayudar a salvaguardar las interacciones en sus redes. Nuestro objetivo es proporcionar a las personas, empresas y reguladores una forma de identificar transacciones de mayor riesgo que conduzcan a una mayor confianza y una adopción continua de las monedas digitales ".

Para facilitar este proceso, BlockchainIntel ejecuta una API para automatizar y calificar riesgos de transacciones y direcciones, eliminando la carga de pasar manualmente a través de una cadena de bloques potencialmente masiva con infinitas posibilidades cuando se busca evidencia de mala actividad.

Superar un obstáculo que puede abrir Dash a nuevas posibilidades de integración de intercambio

La nueva asociación con BlockchainIntel puede abrir las puertas a las integraciones con servicios que antes no se habían sentido cómodos trabajando con Dash debido a sus características opcionales de privacidad avanzadas. Según Ryan Taylor, CEO del equipo de Dash Core, la asociación es particularmente útil para acceder a nuevas integraciones de intercambio, incluida la plataforma eToroX:

“Estamos comprometidos a apoyar el acceso de intercambio para nuestros usuarios. Nos complace que nuestro socio BlockchainIntel pueda abordar los nuevos requisitos de informes de intercambio destinados a prevenir el lavado de dinero y el fraude. "Empresas como eToroX pueden listar Dash porque pueden proporcionar la información que necesitan los reguladores utilizando BlockchainIntel".

Hsu cree que el aumento de las herramientas de cumplimiento, como el análisis de blockchain y la calificación de riesgo, es clave para la adopción masiva de criptomonedas, ya que las partes contrarias al riesgo buscan protegerse contra el fraude, el robo, el lavado de dinero y otras actividades ilegales:

“Al igual que con la introducción de cualquier nueva tecnología, uno de los grupos que aprende a aprovecharla son los malos actores. A medida que la criptomoneda se vuelve más común, tanto los usuarios como los reguladores no quieren que esos malos actores arruinen la experiencia para todos los demás.

Los reguladores quieren saber que los intercambios controlan las transacciones que se realizan. Es importante que los datos muestren que solo el 1-4% de las transacciones (por ejemplo) en el intercambio han sido mixtas o que existe un bajo riesgo de actividad delictiva. Si bien no podemos prometer que Dash se incluya más en la lista, ¡debería ayudar! "

En particular, el intercambio de Géminis se ha anunciado repetidamente como bien regulado, como "criptografía sin caos". El intercambio no es compatible actualmente con Dash, pero sí lo hizo. añadir Zcash el año pasado, una criptomoneda más baja en capitalización de mercado y más alta en las características de privacidad.

El enfoque de BlockchainIntel es mejorar la seguridad del ecosistema, sin comprometer la privacidad de Dash

Según Hsu, la asociación con Dash no incluye comprometer transacciones de PrivateSend o identificar información personal, sino identificar transacciones de riesgo o posibles robos para que los consumidores y las empresas puedan decidir si desean o no comprometerse con los fondos o la parte relacionada:

"En primer lugar, no estamos rastreando direcciones de billetera a direcciones de correo electrónico individuales, números de teléfono u otros identificadores. No estamos rastreando a quién envió las transacciones de PrivateSend. Estamos analizando datos para identificar patrones en datos agregados. La identificación de estos patrones nos permite proporcionar información sobre algunas direcciones de cartera como pertenecientes a sitios Darknet, estafas, mezcladores, intercambios, grupos de minería y otras compañías. Proporcionamos esta información junto con un puntaje de riesgo para una o más direcciones de billetera para nuestros clientes. Usando esa información y otros datos que puedan tener, nuestros clientes determinan si deben o no actuar. Veamos un par de ejemplos:

  1. Los intercambios de hoy usan herramientas para identificar direcciones de bitcoins que pertenecen a mezcladores y tambores. Con BlockchainIntel, los intercambios pueden identificar las transacciones de PrivateSend tal como lo hacen con las transacciones mixtas de bitcoin. Tenga en cuenta que si una moneda se ha mezclado es una pieza de datos entre muchos puntos de datos que los intercambios evalúan antes de actuar. Otros puntos de datos incluyen el tamaño de la transacción y la cantidad de veces que se realizó ese tipo de transacción. Los intercambios tienen en cuenta todos los puntos de datos de sus herramientas y sistemas internos.
  2. En el caso de un robo, las víctimas nos han pedido ayuda y han enviado declaraciones oficiales a la policía. "Si vemos patrones de comportamiento que son típicos del lavado de dinero, proporcionamos esos datos a las autoridades".

    La criptomoneda no es ajena a los robos y compromisos. A principios de este año, una serie de Los cajeros de Bitcoin fueron víctimas Debido a los ladrones que explotan largos tiempos de confirmación para duplicar las transacciones. Un hombre israelí fue recientemente víctima de una robo de casi 75.000 Dash, aunque popular billetera web de terceros MyDashWallet fue supuestamente comprometido. Servicios como BlockchainIntel pueden ayudar a mitigar estos problemas y ayudar a las víctimas de robos en la búsqueda de justicia.

    Fuente: https://dashnews.org/dash-and-blockchainintel-partner-to-provide-compliance-reporting-for-exchanges/

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