Se amplía el escándalo de ventas fraudulentas de Deutsche Bank en España

Deutsche Bank puede haber vendido por error derivados de divisas a más de 50 empresas en España, y según personas familiarizadas con el asunto, la gama de escándalos que ya llevaron a la salida de dos banqueros senior fue anteriormente. Sugiere que es más amplio de lo que era. pensamiento.

El banco más grande de Alemania inició una investigación interna el año pasado después de quejarse de que vendió un producto derivado complejo que sus clientes no podían entender.

Un estudio conocido dentro de Deutsche Bank como Project Teal fue revelado por primera vez por Financial Times a principios de este año. En ese momento, los bancos dijeron que “un número limitado de clientes” se vio afectado.

Se desconoce la cantidad de empresas que han sufrido pérdidas financieras, pero los bancos están investigando casos de 50 a 100 empresas que pueden estar involucradas, según personas familiarizadas con el asunto.

J García-Carrión, el mayor exportador de vino de Europa, ha recibido más de 10 millones de euros de Deutsche Bank para resolver la disputa por las pérdidas sufridas por las empresas españolas. FT informó el mes pasado..

Bloomberg informó por primera vez el jueves sobre la expansión del alcance del estudio que el Grupo Palladium, con sede en Ibiza, una de las cadenas hoteleras más grandes de España, también estaba valorando la opción de vender productos de divisas de forma incorrecta.

“Podemos ver que estamos sufriendo una situación similar a la de J. García Carion y estamos en el proceso de pre-litigio en Londres”, Palladium identificó el alcance de las presuntas pérdidas y el número de transacciones involucradas. Dicho sin.

En un comunicado, Deutsche confirmó que se estaba llevando a cabo una investigación sobre una posible venta indebida, pero se negó a comentar sobre ciertos casos. "Haremos un seguimiento de la evidencia y buscaremos con entusiasmo actividades potenciales similares", agregó.

Project Teal se ha centrado en la venta de coberturas, swaps, derivados y otros productos financieros complejos. Los derivados de divisas se han comercializado como una forma más barata de cubrir las exposiciones cambiarias que los seguros tradicionales de tipo de cambio.

Según personas familiarizadas con el tema, la investigación ha demostrado que los clientes corporativos están mal clasificados en los mercados de la Directiva de Instrumentos Financieros (Mifid), una regulación de la UE que requiere que los bancos segreguen a los clientes de acuerdo con su sofisticación financiera. Quedó claro que lo era.

El mes pasado, FT informó que la renuncia de dos ejecutivos veteranos de Deutsche Bank estaba relacionada con el escándalo. Los prestamistas anunciaron a principios de junio que tanto Louise Kitchen, directora de consolidación de activos en Alemania, como Jonathan Tinker, codirector de forex global, dimitirían y dejarían el banco.

Los dos comerciantes que estaban a cargo de la problemática actividad ya abandonaron el banco.

Deutsche Bank no es el único prestamista que destaca las prácticas de venta de divisas. J García-Carrión también está en una batalla judicial con Goldman Sachs en el Tribunal Superior de Londres por una pérdida de más de $ 6.2 millones asociada con derivados de divisas exóticas.

Por otra parte, JGC afirma que el BNP francés ha incurrido en decenas de millones de pérdidas debido al comercio inadecuado de miles de millones de euros en divisas. BNP declara que cumple con todas las obligaciones regulatorias con respecto a la venta de derivados y productos cambiarios.

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